{"id":249039,"date":"2024-09-02T11:37:18","date_gmt":"2024-09-02T17:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/anuariolatamseguros.com\/blog\/?p=5336"},"modified":"2024-09-02T11:37:18","modified_gmt":"2024-09-02T17:37:18","slug":"prevencion-lavado-de-dinero-y-ft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/anuariolatamseguros.com\/blog\/financieras\/prevencion-lavado-de-dinero-y-ft\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el apoyo financiero al terrorismo? <\/h2>\n\n\n\n<p>El apoyo financiero al terrorismo (AFT) es cualquier forma de apoyo econ\u00f3mico, asistencia o intermediaci\u00f3n que contribuya con recursos financieros a las acciones de elementos o grupos terroristas.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no sea de \u00edndole financiera, necesitan fondos para llevar a cabo sus actividades, los cuales pueden provenir de fuentes legales, actividades delictivas o una combinaci\u00f3n de ambas. <\/p>\n\n\n\n<p>Las estrategias utilizadas para el encubrimiento de activos (EA) son esencialmente las mismas que se emplean para ocultar las fuentes y los prop\u00f3sitos del apoyo financiero al terrorismo. <\/p>\n\n\n\n<p>En cualquier caso, ya sea que los recursos tengan un origen leg\u00edtimo o no, resulta crucial para los grupos terroristas ocultar la procedencia y el destino de los fondos, con el fin de que la actividad de financiamiento pase desapercibida. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-rounded\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anuariolatamseguros.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/terrorismo-1024x683.webp\" alt=\"Financiamiento al terrorismo \" class=\"wp-image-5337\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) <\/h2>\n\n\n\n<p>Una entidad internacional conformada por las 34 econom\u00edas m\u00e1s avanzadas del mundo que establece directrices para prevenir el EA\/AFT, recomienda que cada pa\u00eds penalice el apoyo financiero al terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas, consider\u00e1ndolos delitos que dan origen al lavado de activos. <\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, sugiere que las Nueve Recomendaciones Especiales dise\u00f1adas por el organismo para combatir el apoyo financiero al terrorismo, sumadas a las 40 Recomendaciones sobre lavado de activos, sirvan de marco para prevenir, detectar y erradicar ambos delitos. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-style-rounded\"><img alt=\"\" alt=\"\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anuariolatamseguros.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/pld-1024x683.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-5338\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo prevenir el lavado de activos? <\/h2>\n\n\n\n<p>La prevenci\u00f3n del lavado de activos (LA) requiere de una cooperaci\u00f3n social responsable y de herramientas integrales para combatir esta conducta delictiva. <\/p>\n\n\n\n<p>Estas condiciones, que deben ser fomentadas y garantizadas por los gobiernos, buscan crear conciencia en los sectores p\u00fablico y privado sobre las consecuencias nocivas del lavado de activos y proveer las disposiciones legales y\/o reglamentarias necesarias para que las autoridades encargadas de combatir este delito puedan llevar a cabo su labor. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-style-rounded\"><img alt=\"\" alt=\"\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anuariolatamseguros.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/prevencion-1024x683.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-5339\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Herramientas a nivel global sobre la prevenci\u00f3n de este acto<\/h2>\n\n\n\n<p>A nivel internacional, dichas herramientas incluyen leyes que tipifiquen el lavado de activos como un delito; facultades para que las agencias competentes puedan investigar, localizar, incautar y confiscar activos provenientes de actividades il\u00edcitas; y sistemas para el intercambio de informaci\u00f3n con organismos similares de otros pa\u00edses, entre otros mecanismos. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los programas implementados por los gobiernos consideran como un aspecto fundamental para la prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/strong> la participaci\u00f3n de todos los actores relevantes en la implementaci\u00f3n de programas nacionales de lucha contra este delito, donde el sector privado desempe\u00f1a un papel crucial.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se destaca la importancia de realizar un seguimiento y evaluaci\u00f3n de los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos de los pa\u00edses, compar\u00e1ndolos con est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-style-rounded\"><img alt=\"\" alt=\"\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anuariolatamseguros.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/programas-1024x683.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-5340\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n en: <a href=\"https:\/\/verifika.mx\/\">https:\/\/verifika.mx\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 es el apoyo financiero al terrorismo? 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