Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Verifika Consultores
Nuestra compañía es de origen mexicano, establecida en 2006 y se especializa en:
- Gestión Integral de Riesgos,
- Prevención de Lavado de Activos,
- Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT)
- Y otros temas relevantes en el ámbito financiero.
Contamos con una extensa cartera de clientes en el sector financiero, especialmente en el ámbito asegurador y afianzador.
Nuestro equipo de expertos posee una amplia trayectoria y especialización en la gestión de riesgos financieros y operativos, así como en todos los aspectos relacionados con el PLD/FT.
Certificación PLD/FT
Además, contamos con la certificación en PLD/FT otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que nos permite ofrecer una solución integral en sistemas para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos normativos en estas áreas.
Hemos brindado apoyo a entidades como SOFOMES, SOCAPS, instituciones de seguros, fianzas, afores, SOFIS, entre otras instituciones financieras. La excelencia de nuestros productos y servicios se basa en una política de atención al cliente altamente competitiva, lo que ha sido clave en nuestro liderazgo en el mercado.
Prevención de Lavado de Dinero
Actualmente, las regulaciones en cuanto a Prevención de Lavado de Dinero indican que las entidades deben tener sistemas automatizados que procesen y guarden datos para ayudar al oficial de cumplimiento en sus responsabilidades.
Plataforma en Línea Integral
En Verifica Consultores, contamos con una plataforma en línea integral que permite cumplir con todos los requisitos normativos. Esta plataforma tiene diversas funciones, como asignar un nivel de riesgo al inicio de una relación comercial basado en indicadores de riesgo, emitir alertas de prevención si el cliente está en listas de personas bloqueadas, políticamente expuestas, ficticias o relacionadas con actividades ilegales, y monitorear constantemente la cartera de clientes ante comunicados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Agrupa las transacciones de un mismo cliente para crear informes de alertas cuando se alcanzan los límites establecidos en las regulaciones, supervisa y genera informes sobre la actividad transaccional del cliente.
En Verifica Consultores, ofrecemos la solución completa que necesitas para cumplir con las regulaciones y llevar a cabo una gestión eficiente y efectiva. Con más de 15 años de experiencia y certificación por la CNBV, estamos preparados para brindarte asesoramiento y servicios especializados.
¡Contáctanos y te ayudaremos a cumplir con las regulaciones de manera más sencilla y segura!
Verifica Consultores, expertos en la gestión integral de riesgos y Prevención de Lavado de Dinero.
