Curso introducción lavado de dinero

Curso introducción lavado de dinero

Técnicas de Vanguardia en Administración Integral de Riesgos (TVAIR) es una empresa mexicana que cuenta con un equipo de
consultores y asociados con amplia experiencia y grado de especialización en la práctica, asesoría, capacitación, auditorías en materia de:

• Administración de Riesgos Financieros, Operacionales
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
  Terrorismo.
• SISTEMA de LISTAS que marcan la LEY PIORPI y
  las Disposiciones normativas (Bloqueadas y PEPs, OFAC, Países no
  cooperantes, entre otras.
• SISTEMA del Enfoque basado en Riesgo (EBR).
  Asignación del grado de riesgo de cada Cliente y el institucional o
  empresarial de forma mensual.
• SISTEMA del Monitoreo de Clientes y generación
  de Alertas.
• Auditorías.
• Capacitación.

Objetivo de nuestra empresa

1. Aportar valor agregado a las empresas, impulsando una mayor cultura en materia de administración de riesgos, controles operacionales, supervisión y vigilancia corporativa dentro su sector.
2. Superar las expectativas de nuestros clientes y construir relaciones de largo plazo por la excelencia de nuestros servicios y valor agregado.
3. Calidad, Ética, Profesionalismo, Orientación a cliente, Honestidad, Lealtad, Disciplina, Innovación, Compromiso, Responsabilidad.

Las Instituciones y empresas deben contar con sistemas y mecanismos para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que comprendan las políticas, estrategias, procesos y procedimientos necesarios para vigilar, administrar, medir, controlar, mitigar e informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Órgano designado, así como sobre el Monitoreo y Reportes a las autoridades.

Escrito por: Ricardo Pizaña

Más información en: Verifikaconsultores.com